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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
来源： 时间：2017-02-22 作者：

yp街机电子游戏节水集团股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决定于2017年3月9日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：yp街机电子游戏节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2017年3月9日（星期四）上午9:00

网络投票时间：2017年3月8日（现场股东大会召开前一日）-2017年3月9日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月8日15:00 至2017年3月9日15:00 的任意时间。

 4、现场会议地点:天津市武清区京滨工业园民旺道10号yp街机电子游戏节水集团股份有限公司四楼会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2017年3月3日（星期五）下午收市时，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议《关于补选公司董事的议案》

非独立董事选举

1.01选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非独立董事

1.02选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制选举。

上述议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017年3月8日17:00 前送达yp街机电子游戏节水集团股份有限公司部。来信请寄：天津市武清区京滨工业园民旺道10号yp街机电子游戏节水集团股份有限公司部。邮编：301712（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2017年3月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、现场登记地点：天津市武清区京滨工业园民旺道10号yp街机电子游戏节水集团股份有限公司部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、 联系方式：

集团公司联系电话：0937—2689028  集团公司传真：0937-2688963

天津公司联系电话：022-59679312

联系人：王光敏、谢刚

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

yp街机电子游戏节水集团股份有限公司董事会

2017年2月21日

附件：

1、《股东参会登记表》2、《授权委托书》3、《网络投票操作流程》

附件一

 

 

股东参会登记表

姓名/公司名称

 

身份证号/营业执照号码

 

股东账号

 

持股数

 

联系电话

 

电子邮箱

 

联系地址

 

邮编

 

是否本人参会

 

备注

 

 

 

附件二

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席yp街机电子游戏节水集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：   （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号

议案名称

同意票（股）

1

审议《关于补选公司董事的议案》

 

1.01

选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非独立董事

 

1.02

选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非独立董事

 

请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数，否则无效。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数×2，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或二位候选人。

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托人账号:____________________________

受托人签名:________________________________

受托人身份证号码:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365021          投票简称：yp街机电子游戏投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

议案编码

议案1

《关于补选公司董事的议案》

1.00

1.01

选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非独立董事

1.01

1.02